| Dane osoby kontaktowej - nie podlegają weryfikacji |
|
Masz problem z wypełnieniem ankiety?
Jeśli nie wiesz jak wypełnić ankietę lub masz dodatkowe pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Pytanie możesz zadać odpowiadając na maila, w którym otrzymałeś link do ankiety
lub dzwoniąc na naszą infolinię: +48 585 636 766
|
|
Czemu pytamy o wszystkich reprezentantów?
Zgodnie z zapisami ustawy AML, Instytucja Obowiązana, zobowiązana jest do ustalenia danych wszystkich reprezentantów podmiotu klienta.
|
Podaj wszystkich Beneficjentów Rzeczywistych zgodnie ze stanem aktualnym, niezależnie od tego czy wprowadziłeś ich do bazy CRBR.
Aby dodać beneficjenta w Ankiecie kliknij "dodaj beneficjenta".
** Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad firmą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez firmę, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Należy wskazać osoby fizyczne, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce matce) kontrolują powyżej 25% udziałów/akcji/głosów lub posiadają uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Należy wskazać osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze (jeśli powołano zarząd, należy wskazać wszystkich członków zarządu)
W przypadku gdy klient będący osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą a wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności, które mogłyby wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad innymi przez osobę fizyczną albo osobami prawnymi należy w tym przypadku przyjąć fakt, iż taki klient będzie jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.
|
|
Niniejszym oświadczam, iż zostały mi przedstawione definicje:- osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 11 AML),
- osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 12 AML),
- członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 3 AML).
Pod pojęciem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się, wyłączając grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
Pod pojęciem członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
Pod pojęciem osoby znanej jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
Szczegółowa lista stanowisk określanych jako PEP znajduje się na stronie:
https://app.gorodo.pl/api/lista-stanowisk-pep
|
|
