Skontaktuj się
Szkolenia z certyfikatem

Szkolenie e-learning z egzaminem i certyfikatem

Wybierz temat, typ instytucji i osoby do przeszkolenia – pokażemy pasujące szkolenie. Po zdaniu egzaminu certyfikat przychodzi automatycznie na e-mail uczestnika.

  1. 1Temat
  2. 2Typ instytucji
  3. 3Zakres
  4. 4Szkolenie

AML · Bank spółdzielczy · II linia obrony: koordynator / analityk AML

AML/CFT dla analityka i koordynatora AML w banku

Dla analityków i koordynatorów AML w bankach spółdzielczych. Kurs podstawowy rozszerzony o rolę analityka, ocenę ryzyka klienta i produktu, monitoring oraz ryzyko sankcyjne.

  • Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
  • Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
  • 60 dni na przejście szkolenia

Części szkolenia

  1. AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 1: fundamenty i środki bezpieczeństwa finansowego
  2. KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować
  3. AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 2: monitoring transakcji i zagadnienia pogłębione
  4. KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR
  5. AML w banku spółdzielczym – pytania z praktyki
  6. Ryzyko sankcyjne w obsłudze klienta – wytyczne EBA, listy krajowe, TFR
  7. Analityk AML w banku – cz. 1: rola analityka
  8. Analityk AML w banku – cz. 2: Krajowa Ocena Ryzyka i ocena produktu
  9. Analityk AML w banku – cz. 3: ocena ryzyka klienta i instytucji, monitoring

Wybierz wariant

Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%

← Wstecz

Nabywca (firma)

Wszystkie pola są wymagane. Na ten adres e-mail wyślemy fakturę.

Liczba miejsc

Kupujesz miejsca na szkolenie bez podawania nazwisk. Uczestników przydzielisz w swoim koncie „Szkolenia” w dowolnym momencie – nieprzydzielone miejsce jest ważne 12 miesięcy od zakupu, a termin na przejście szkolenia liczymy od przydziału.

Konto „Szkolenia”

Z zamówieniem założymy bezpłatne konto „Szkolenia” dla firmy – login to e-mail logowania, hasło ustawiasz poniżej. Na ten adres wyślemy link do potwierdzenia adresu e-mail; po potwierdzeniu zalogujesz się i dokończysz zamówienie w panelu (zapłata przez tPay albo prośba o fakturę). Miejsca dodamy po zaksięgowaniu płatności.

Jeśli firma ma już konto „Szkolenia”, podaj e-mail osoby tego konta – zamówienie trafi do niego, a hasło zostanie pominięte (logujesz się dotychczasowym).

Do zapłaty (orientacyjnie, kwotę liczy serwer) -

Zakup obejmuje umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników z BeUsable sp. z o.o. (wzór)

Na następnym kroku zobaczysz podsumowanie zamówienia i przejdziesz do płatności online.