1 Temat
2 Typ instytucji
3 Zakres
4 Szkolenie
Wybierz typ instytucji
AML
Kto ma być przeszkolony?
AML · Bank spółdzielczy
AML · Bank spółdzielczy · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML/CFT dla pracowników banku spółdzielczego
Dla pracowników banków spółdzielczych. Środki bezpieczeństwa finansowego, monitorowanie transakcji, przypadki z praktyki i podstawy KYC.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 1: fundamenty i środki bezpieczeństwa finansowego KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 2: monitoring transakcji i zagadnienia pogłębione KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w banku spółdzielczym – pytania z praktyki Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Bank spółdzielczy · I linia obrony: obsługa klienta, sprzedaż
AML/CFT dla obsługi klienta w banku
Dla pracowników obsługujących klientów w bankach spółdzielczych. Kurs podstawowy rozszerzony o ryzyko sankcyjne w obsłudze klienta (wytyczne EBA, listy krajowe, TFR).
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 1: fundamenty i środki bezpieczeństwa finansowego KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 2: monitoring transakcji i zagadnienia pogłębione KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w banku spółdzielczym – pytania z praktyki Ryzyko sankcyjne w obsłudze klienta – wytyczne EBA, listy krajowe, TFR Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Bank spółdzielczy · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML/CFT dla analityka i koordynatora AML w banku
Dla analityków i koordynatorów AML w bankach spółdzielczych. Kurs podstawowy rozszerzony o rolę analityka, ocenę ryzyka klienta i produktu, monitoring oraz ryzyko sankcyjne.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 1: fundamenty i środki bezpieczeństwa finansowego KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 2: monitoring transakcji i zagadnienia pogłębione KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w banku spółdzielczym – pytania z praktyki Ryzyko sankcyjne w obsłudze klienta – wytyczne EBA, listy krajowe, TFR Analityk AML w banku – cz. 1: rola analityka Analityk AML w banku – cz. 2: Krajowa Ocena Ryzyka i ocena produktu Analityk AML w banku – cz. 3: ocena ryzyka klienta i instytucji, monitoring Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
1 500,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
1 360,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Bank spółdzielczy · Zarząd i rada nadzorcza
AML/CFT dla rady nadzorczej i zarządu banku
Dla członków rad nadzorczych i zarządów banków spółdzielczych. Obowiązki nadzorcze w AML/CFT, odpowiedzialność, finansowanie terroryzmu oraz podstawy kursu dla pracowników.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 1: fundamenty i środki bezpieczeństwa finansowego KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML/CFT w banku spółdzielczym – cz. 2: monitoring transakcji i zagadnienia pogłębione KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w banku spółdzielczym – pytania z praktyki AML/CFT dla rady nadzorczej i zarządu banku AML/CFT dla rady nadzorczej – nadzór, odpowiedzialność i pytania do zarządu Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
600,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
640,00 zł netto za uczestnika
AML/CFT w banku spółdzielczym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
AML · Biuro rachunkowe
AML · Biuro rachunkowe · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML dla biura rachunkowego
Dla pracowników biur rachunkowych. Ocena ryzyka i dokumentacja, identyfikacja klienta i beneficjenta, monitorowanie i zgłoszenia do GIIF.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML w biurze rachunkowym – cz. 1: analiza ryzyka i dokumentacja KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML w biurze rachunkowym – cz. 2: identyfikacja i weryfikacja klienta KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w biurze rachunkowym – cz. 3: monitorowanie i zgłoszenia Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Biuro rachunkowe · I linia obrony: obsługa klienta, sprzedaż
AML dla księgowych obsługujących klientów
Dla księgowych prowadzących klientów biura. Kurs dla biur rozszerzony o monitorowanie w praktyce księgowej i rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontakcie z klientem.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML w biurze rachunkowym – cz. 1: analiza ryzyka i dokumentacja KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML w biurze rachunkowym – cz. 2: identyfikacja i weryfikacja klienta KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w biurze rachunkowym – cz. 3: monitorowanie i zgłoszenia AML w sprzedaży i obsłudze klienta – dane, PEP i sygnały w rozmowie z klientem Monitoring transakcji w księgowości – sygnały w dokumentach klienta Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Biuro rachunkowe · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML dla koordynatora AML w biurze rachunkowym
Dla osób odpowiedzialnych za AML w biurze rachunkowym. Kurs dla biur rozszerzony o rolę i obowiązki koordynatora.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML w biurze rachunkowym – cz. 1: analiza ryzyka i dokumentacja KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML w biurze rachunkowym – cz. 2: identyfikacja i weryfikacja klienta KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w biurze rachunkowym – cz. 3: monitorowanie i zgłoszenia Koordynator AML – rola, zadania i odpowiedzialność Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
750,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
760,00 zł netto za uczestnika
AML w biurze rachunkowym – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
AML · Biegły rewident
AML · Biegły rewident · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML dla biegłego rewidenta i firmy audytorskiej
Dla biegłych rewidentów i pracowników firm audytorskich. Zakres obowiązków, ocena ryzyka i KYC, PEP, beneficjent, sankcje i monitorowanie.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML dla biegłych rewidentów – cz. 1: podstawy, organizacja i odpowiedzialność KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML dla biegłych rewidentów – cz. 2: ocena ryzyka i KYC KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML dla biegłych rewidentów – cz. 3: PEP, beneficjent, sankcje i monitoring Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Biegły rewident · I linia obrony: obsługa klienta, sprzedaż
AML dla zespołu badającego klientów
Dla zespołów biegłych rewidentów badających klientów. Kurs dla biegłych rozszerzony o monitorowanie transakcji klienta na podstawie ksiąg.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML dla biegłych rewidentów – cz. 1: podstawy, organizacja i odpowiedzialność KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML dla biegłych rewidentów – cz. 2: ocena ryzyka i KYC KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML dla biegłych rewidentów – cz. 3: PEP, beneficjent, sankcje i monitoring Monitoring transakcji w księgowości – sygnały w dokumentach klienta Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Biegły rewident · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML dla koordynatora AML w firmie audytorskiej
Dla osób odpowiedzialnych za AML w firmie audytorskiej. Kurs dla biegłych rozszerzony o rolę koordynatora AML.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML dla biegłych rewidentów – cz. 1: podstawy, organizacja i odpowiedzialność KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML dla biegłych rewidentów – cz. 2: ocena ryzyka i KYC KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML dla biegłych rewidentów – cz. 3: PEP, beneficjent, sankcje i monitoring Koordynator AML – rola, zadania i odpowiedzialność Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
750,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
760,00 zł netto za uczestnika
AML dla biegłych rewidentów – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
AML · Kancelaria
AML · Kancelaria · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML dla kancelarii prawnej i doradcy podatkowego
Dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i ich zespołów. Kiedy kancelaria jest instytucją obowiązaną, ocena ryzyka, KYC, PEP i monitorowanie.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML w kancelarii prawnej – cz. 1: zakres i odpowiedzialność KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML w kancelarii prawnej – cz. 2: ocena ryzyka i KYC KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w kancelarii prawnej – cz. 3: PEP, beneficjent, sankcje i monitoring Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla kancelarii – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
AML dla kancelarii – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Kancelaria · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML dla koordynatora AML w kancelarii
Dla osób odpowiedzialnych za AML w kancelarii. Kurs dla kancelarii rozszerzony o rolę koordynatora AML.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
AML w kancelarii prawnej – cz. 1: zakres i odpowiedzialność KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować AML w kancelarii prawnej – cz. 2: ocena ryzyka i KYC KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w kancelarii prawnej – cz. 3: PEP, beneficjent, sankcje i monitoring Koordynator AML – rola, zadania i odpowiedzialność Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
750,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla kancelarii – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
760,00 zł netto za uczestnika
AML dla kancelarii – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
AML · Pośrednik w obrocie nieruchomościami
AML · Pośrednik w obrocie nieruchomościami · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML dla pośrednika w obrocie nieruchomościami
Dla agencji i pośredników nieruchomości. Obowiązki AML przy transakcjach i najmie, identyfikacja stron, beneficjent i zgłoszenia do GIIF.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w agencji nieruchomości Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
150,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Pośrednik w obrocie nieruchomościami · I linia obrony: obsługa klienta, sprzedaż
AML dla agentów obsługujących klientów
Dla agentów nieruchomości obsługujących klientów. Kurs dla pośredników rozszerzony o sygnały ostrzegawcze w rozmowie z klientem.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR AML w sprzedaży i obsłudze klienta – dane, PEP i sygnały w rozmowie z klientem AML w agencji nieruchomości Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
150,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Pośrednik w obrocie nieruchomościami · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML dla koordynatora AML w agencji nieruchomości
Dla osób odpowiedzialnych za AML w agencji nieruchomości. Kurs dla pośredników rozszerzony o rolę koordynatora AML.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR Koordynator AML – rola, zadania i odpowiedzialność AML w agencji nieruchomości Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
320,00 zł netto za uczestnika
AML dla pośredników nieruchomości – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
AML · Płatności gotówką od 10 000 euro
AML · Płatności gotówką od 10 000 euro · Wszyscy pracownicy (szkolenie podstawowe)
AML dla firmy przyjmującej płatności gotówką
Dla przedsiębiorców przyjmujących płatności gotówkowe od 10 000 euro. Obowiązki i środki bezpieczeństwa finansowego, dokumentacja i zgłoszenia do GIIF.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 1: obowiązki i środki bezpieczeństwa KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 2: dokumentacja i zgłoszenia do GIIF Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
150,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Płatności gotówką od 10 000 euro · I linia obrony: obsługa klienta, sprzedaż
AML dla sprzedawców przyjmujących gotówkę
Dla sprzedawców przyjmujących płatności gotówką. Kurs rozszerzony o sygnały ostrzegawcze przy sprzedaży i obsłudze klienta.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 1: obowiązki i środki bezpieczeństwa KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 2: dokumentacja i zgłoszenia do GIIF AML w sprzedaży i obsłudze klienta – dane, PEP i sygnały w rozmowie z klientem Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
150,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
AML · Płatności gotówką od 10 000 euro · II linia obrony: koordynator / analityk AML
AML dla koordynatora AML w firmie przyjmującej gotówkę
Dla osób odpowiedzialnych za AML w firmie przyjmującej gotówkę. Kurs dla handlu gotówkowego rozszerzony o rolę koordynatora AML.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
KYC – cz. 1: kiedy, jakie dane i jak je weryfikować Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 1: obowiązki i środki bezpieczeństwa KYC – cz. 2: beneficjent rzeczywisty, PEP, sankcje i rozbieżności z CRBR Płatności gotówką od 10 000 euro – cz. 2: dokumentacja i zgłoszenia do GIIF Koordynator AML – rola, zadania i odpowiedzialność Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
320,00 zł netto za uczestnika
AML przy płatnościach gotówkowych – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Kto ma być przeszkolony?
RODO
RODO · Pracownik
RODO dla pracowników: bezpieczeństwo danych w pracy
Dla każdego pracownika, który ma dostęp do danych osobowych. Zasady RODO w codziennej pracy, bezpieczeństwo, incydenty i ich zgłaszanie.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
Bezpieczeństwo danych w pracy – RODO dla pracowników Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
300,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
400,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
RODO · Osoba odpowiedzialna za ochronę danych
RODO w firmie dla osoby odpowiedzialnej za dane
Dla osób, które w firmie odpowiadają za ochronę danych. Zrozumienie RODO, dokumentacja, role, naruszenia i RODO na co dzień.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
RODO w firmie – cz. 1: zrozumieć RODO RODO w firmie – cz. 2: dokumentacja, zdarzenia i role RODO w firmie – cz. 3: RODO na co dzień Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
1 000,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
960,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
RODO · Inspektor ochrony danych
RODO dla inspektora ochrony danych
Dla inspektorów ochrony danych i kandydatów na IOD. Kiedy trzeba wyznaczyć IOD, zadania, niezależność, współpraca z UODO i dokumentacja.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
RODO dla inspektora ochrony danych (IOD) Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
750,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
760,00 zł netto za uczestnika
RODO – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
Sygnaliści
Sygnaliści – szkolenie dla pracowników
Dla wszystkich pracowników i współpracowników. Kto jest sygnalistą, co można zgłosić, jak zgłosić naruszenie i jaka przysługuje ochrona.
Egzamin końcowy: 20 pytań, próg 80%
Certyfikat ważny 12 mies. od zdania egzaminu
60 dni na przejście szkolenia
Części szkolenia
Sygnaliści – szkolenie dla pracowników, cz. 1: zasady Sygnaliści – szkolenie dla pracowników, cz. 2: jak zgłosić naruszenie Wybierz wariant
Szkolenie pierwsze (pełne)
150,00 zł netto za uczestnika
Szkolenie aktualizacyjne
100,00 zł netto za uczestnika
Sygnaliści – szkolenie aktualizacyjne · dla osób, które mają już szkolenie pierwsze · części: 1
Bez szkolenia pierwszego wybierz pakiet.
Pakiet: szkolenie pierwsze + aktualizacyjne
200,00 zł netto za uczestnika
Sygnaliści – szkolenie aktualizacyjne · rabat 20%
Rabat ilościowy: od 5 osób -10%, od 10 osób -20%, od 20 osób -30%
